+38 063 702 75 70
+38 057 751 75 20
+38 057 751 75 21

г. Харьков
ул. Чернышевская 13,
офис 702

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ

Отправить резюме

10.01.2019

Из банка «Богуслав» выведено более 300 млн грн

 

Фонд гарантирования вкладов физлиц заявляет, что через кредитование связанных лиц РёР· банка «Р‘огуслав» было выведено более 300 млн РіСЂРЅ.
«Р’Рѕ время осуществления процедуры ликвидации банка «Р‘огуслав» выявлено, что РІ течение 2016-2017 РіРѕРґРѕРІ банк предоставил кредитные средства компаниям, РїРѕ разным признакам связаны между СЃРѕР±РѕР№ Рё\или СЃ банком. Установлено, РІ частности, что компании-заемщики РЅРµ имели собственных денежных поступлений РІ количестве, достаточном для обслуживания кредитной задолженности, Рё осуществляли СЃРІРѕСЋ деятельность исключительно Р·Р° счет полученных кредитных средств», - говорится РІ сообщении.
Средства, полученные РѕС‚ банка «Р‘огуслав», эти компании перечисляли РЅР° счета различных предприятий, открытые РІ этом Рё РІ РґСЂСѓРіРёС… банках – РЅР° основании хозяйственных сделок, имеющих признаки фиктивности. Есть основания считать, что Рё создание компаний-заемщиков было фиктивным Рё РѕРЅРё РЅРµ имели целью возврата кредитных средств.
Анализ финансовой отчетности заемщиков указывает РЅР° то, что реальные объемы операций РїРѕ счетам РЅРµ соответствуют тем, что указаны РІ финансовой Рё налоговой отчетности; собственные необоротные активы Сѓ РЅРёС… отсутствуют или скудные; оборотные активы преимущественно состоят РёР· дебиторской задолженности; хозяйственная деятельность – убыточна или СЃ минимальной прибылью. Р’ итоге, общая СЃСѓРјРјР° задолженности этих заемщиков составляет почти 304 млн РіСЂРЅ, что составляет 60% РѕС‚ задолженности РїРѕ всем кредитам, выданным банком.


Фонд гарантирования вкладов физлиц заявляет, что через кредитование связанных лиц из банка «Богуслав» было выведено более 300 млн грн.

«Во время осуществления процедуры ликвидации банка «Богуслав» выявлено, что в течение 2016-2017 годов банк предоставил кредитные средства компаниям, по разным признакам связаны между собой и\или с банком.

Установлено, в частности, что компании-заемщики не имели собственных денежных поступлений в количестве, достаточном для обслуживания кредитной задолженности, и осуществляли свою деятельность исключительно за счет полученных кредитных средств», - говорится в сообщении.

Средства, полученные от банка «Богуслав», эти компании перечисляли на счета различных предприятий, открытые в этом и в других банках – на основании хозяйственных сделок, имеющих признаки фиктивности. Есть основания считать, что и создание компаний-заемщиков было фиктивным и они не имели целью возврата кредитных средств.

Анализ финансовой отчетности заемщиков указывает на то, что реальные объемы операций по счетам не соответствуют тем, что указаны в финансовой и налоговой отчетности; собственные необоротные активы у них отсутствуют или скудные; оборотные активы преимущественно состоят из дебиторской задолженности; хозяйственная деятельность – убыточна или с минимальной прибылью. В итоге, общая сумма задолженности этих заемщиков составляет почти 304 млн грн, что составляет 60% от задолженности по всем кредитам, выданным банком.

Источник информации http://svdevelopment.com

Введите ваш Email, чтобы
получать свежие предложения

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ

Отправить резюме

Видеообзор

все видео